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中國銀行董事會

目 錄
董事會
董事會成員
董事會專業委員會

董事會

董事會是本行的決策機構,對股東大會負責。依照本行《公司章程》,董事會主要行使下列職權:召集股東大會及執行股東大會決議,決定本行的戰略方針、經營計劃和重大投資方案(依本行《公司章程》需提交股東大會批準的除外),制定年度財務預算、決算及利潤分配、彌補虧損等重大方案,聘任或解聘本行董事會專業委員會委員和高級管理人員,審定本行公司治理政策、審定本行基本管理制度、內部管理架構及重要分支機構設置,負責高級管理人員的績效考核及重要獎懲事項,聽取本行高級管理層的工作匯報并檢查高級管理層的工作等。

董事會下設戰略發展委員會、審計委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會及關聯交易控制委員會,負責從不同方面協助董事會履行職責。

目前,本行董事會由13名成員組成,包括3名執行董事、5名非執行董事、5名獨立董事。董事由股東大會選舉,任期三年,從中國銀保監會核準之日起計算。董事任期屆滿,可連選連任,法律、法規和監管有特別規定的除外。

本行制定了《中國銀行股份有限公司董事會成員多元化政策》,列明本行關于董事會成員多元化所持立場以及在實現過程中持續采取的方針。

董事會成員

董事會成員及其本行和董事會專業委員會的任職情況如下:

姓名 戰略發展委員會 審計委員會 風險政策委員會 人事和薪酬
委員會
關聯交易控制
委員會
劉連舸 成員        
吳富林         成員
林景臻     成員    
趙杰   成員 成員    
李巨才 成員 成員      
肖立紅 成員   成員    
汪小亞 成員     成員  
廖強 成員     成員  
陸正飛   主席   主席 成員
梁卓恩   成員   成員 主席
汪昌云 成員 成員 主席 成員  
趙安吉   成員 成員   成員
姜國華   成員   成員 成員

本行董事簡歷如下:

劉連舸 副董事長、行長

自2018年10月起任本行副董事長,2018年8月起任本行行長。2018年加入本行。2015年7月至2018年6月擔任中國進出口銀行副董事長、行長。2007年3月至2015年2月擔任中國進出口銀行副行長,并于2007年9月至2015年2月兼任非洲進出口銀行董事,2009年3月至2015年6月兼任中國-意大利曼達林基金監事會主席,2014年3月至2015年5月兼任(亞洲)區域信用擔保與投資基金董事長。此前曾在中國人民銀行工作多年,先后擔任中國人民銀行國際司副司長、中國人民銀行福州中心支行行長兼國家外匯管理局福建省分局局長、中國人民銀行反洗錢局(保衛局)局長等職務。1987年畢業于中國人民銀行研究生部,獲得經濟學碩士學位。具有高級經濟師職稱。

吳富林 執行董事、副行長

自2019年2月起任本行執行董事,2018年12月起任本行副行長。2018年加入本行。2015年3月至2018年10月擔任中國光大集團股份公司副總經理,2013年4月至2018年10月兼任中國光大集團股份公司(及其前身)首席經濟學家,2015年7月至2018年10月兼任光大永明人壽保險有限公司董事長。2009年9月至2017年3月兼任中國光大集團股份公司(及其前身)戰略規劃部總經理,并于2010年4月至2017年6月兼任光大金控資產管理有限公司股權董事。此前曾在中國光大銀行工作多年,先后擔任中國光大銀行計劃資金部總經理、資金部總經理,中國光大銀行昆明分行行長、深圳分行行長,中國光大銀行戰略管理部總經理。1995年畢業于復旦大學,獲得經濟學博士學位。具有副研究員職稱。

林景臻 執行董事、副行長

自2019年2月起任本行執行董事,2018年3月起任本行副行長。1987年加入本行。2015年5月至2018年1月擔任中銀香港(控股)有限公司、中國銀行(香港)有限公司副總裁,2014年3月至2015年5月擔任本行公司金融部總經理,2010年10月至2014年3月擔任本行公司金融總部總經理(公司業務)。此前曾先后擔任本行公司業務部客戶關系管理總監、公司金融總部客戶關系總監(公司業務)等職務。2018年4月起兼任中銀國際控股有限公司董事長。2018年5月起兼任中銀國際證券股份有限公司董事長。2018年8月起兼任中銀香港(控股)有限公司非執行董事。1987年畢業于廈門大學,獲得經濟學學士學位。2000年畢業于廈門大學,獲得工商管理碩士學位。

趙杰 非執行董事

自2017年8月起任本行非執行董事。2014年8月至2017年8月任財政部農業司巡視員,2008年9月至2014年8月曾任國務院農村綜合改革工作小組辦公室巡視員。自1991年12月至2008年9月歷任財政部稅政司稅政處處長、綜合處處長、稅政司副司長、稅制稅則司副司長、國務院農村稅費改革工作小組辦公室主任、國務院農村綜合改革工作小組辦公室副主任、國務院農村綜合改革工作小組辦公室巡視員。1982年8月和2005年7月畢業于江西財經學院和財政部財政科學研究所,分別獲得學士和博士學位。

李巨才 非執行董事

自2015年9月起任本行非執行董事。2014年12月至2015年9月任財政部信息網絡中心黨委委員、紀委書記,2010年4月至2014年12月任財政部信息網絡中心黨委專職副書記,1996年11月至2010年4月歷任財政部文教行政司科學處副處長、投資評審中心處長、信息網絡中心辦公室主任、綜合處處長。1986年畢業于東北財經大學財政學專業,獲得學士學位。具有高級經濟師資格。

肖立紅 非執行董事

自2017年8月起擔任本行非執行董事。2014年4月至2017年8月任國家外匯管理局經常項目管理司巡視員,2004年9月至2014年4月曾任國家外匯管理局經常項目管理司副司長,期間曾于2011年7月至2012年7月任中國建設銀行北京分行副行長、黨委委員。自1996年10月至2004年9月歷任國家外匯管理局管理檢查司經常項目處副處長、非貿易外匯管理處副處長、經常項目管理司業務監管處處長。1988年8月畢業于中央財政金融學院,獲學士學位。2003年9月和2012年7月分別畢業于中央財經大學和北京大學,均獲得碩士學位。

汪小亞 非執行董事

自2017年8月起擔任本行非執行董事。2012年1月至2017年6月曾任中國工商銀行非執行董事。2007年5月至2011年12月曾任中國人民銀行研究局副局長。1985年7月至1995年1月任華中師范大學助教、講師。1997年7月至2007年5月任中國人民銀行研究局宏觀經濟分析處副處長、處長,期間2005年10月至2007年2月掛職內蒙古自治區通遼市任副市長。2005年獲研究員職稱。曾任中國人民銀行金融研究所博士后流動站學術委員會委員、博士后合作導師。現兼任中國社會科學院研究生院特邀教授、清華大學五道口金融學院碩士導師、清華大學中國農村研究院學術委員。1990年1月和1997年6月畢業于華中師范大學經濟系和中國社會科學院研究生院,分別獲得碩士和博士學位。

廖強 非執行董事

自2018年9月起任本行非執行董事。2005年至2018年任職于標普全球信用評級公司,歷任金融機構評級高級分析師、副董事、董事和資深董事,并擔任標普大中華區金融機構評級首席評級官,標普“銀行業國別風險分析”全球評估委員會委員、標普“政府關聯實體”評級全球工作組成員。1998至2005年先后任職于中國人民銀行非銀行金融機構監管司綜合處、機構管理處,以及原中國銀監會非銀行金融機構監管部市場準入處。中國注冊會計師協會非執業會員。洪范法律與經濟研究所學術委員。2010年獲中國社會科學院研究生院比較經濟體制專業博士學位;1998年獲中國人民銀行金融研究所貨幣銀行學碩士學位;1995年獲中國人民大學社會學學士學位。

陸正飛  獨立董事

自2013年7月起任本行獨立董事。現任北京大學光華管理學院長江學者特聘教授。1994年至1999年期間擔任南京大學商學院會計系主任,2001年至2007年期間擔任北京大學光華管理學院會計系主任,2007年至2014年擔任北京大學光華管理學院副院長。目前兼任中國會計學會常務理事及財務管理專業委員會副主任、《會計研究》和《審計研究》編委、中國注冊會計師協會懲戒委員會委員。2001年入選“北京市新世紀社科理論人才百人工程”,2005年入選中國教育部“新世紀優秀人才支持計劃”,2013年入選財政部“會計名家培養工程”(首批),2014年被評為中國教育部長江學者特聘教授。目前擔任以下于香港聯交所上市的公司的獨立非執行董事或獨立監事:自2005年11月起,擔任中國生物制藥股份有限公司獨立非執行董事;自2011年1月起,擔任中國人民財產保險股份有限公司獨立監事,并曾于2004年2月至2010年12月期間,出任中國人民財產保險股份有限公司獨立非執行董事。于2004年9月至2018年5月,出任中國外運股份有限公司獨立非執行董事;于2009年12月至2018年4月,出任中國中材股份有限公司獨立非執行董事。1988年畢業于中國人民大學,獲經濟學(會計學)碩士學位,1996年獲南京大學經濟學(企業管理)博士學位。

梁卓恩  獨立董事

自2013年9月起任本行獨立董事。貝克?麥堅時律師事務所前合伙人,1987年7月加入該所,2011年6月退休。2009年至2010年期間兼任香港特別行政區政府中央政策組非全職顧問。2012年7月起出任于香港聯合交易所有限公司上市的五礦資源有限公司獨立非執行董事。1976年畢業于香港中文大學,獲甲級榮譽社會科學學士學位,1981年畢業于英國牛津大學,獲哲學碩士學位,1982年在英國法律學院完成法律學習。具有香港(1985年)、英格蘭及威爾士(1988年)、澳大利亞首府區(1989年)和澳大利亞維多利亞省(1991年)的律師執業資格。獲得牛津大學圣安多尼學院授予資深名譽院友。

汪昌云  獨立董事

自2016年8月起任本行獨立董事。現任中國人民大學金融學教授、博士生導師。1989年至1995年任教于中國人民大學,1999年至2005年任教于新加坡國立大學商學院,2006年至2016年先后曾任中國人民大學財政金融學院應用金融系主任、中國財政金融政策研究中心(教育部重點研究基地)主任、中國人民大學漢青高級經濟與金融研究院執行副院長。目前兼任中國投資學專業建設委員會副會長、中國金融學年會理事、中國金融學會理事、《金融學季刊》副主編、《中國金融學》副主編、《中國金融評論》副主編、北京市海淀區政協常委、中國民主同盟中央委員、國家審計署特約審計員,同時兼任厚樸商業保理有限公司、四川明星電纜股份有限公司及北京昊華能源股份有限公司的獨立非執行董事。享受國務院政府津貼。曾獲2001年芝加哥商品交易所最佳研究論文獎及“有突出貢獻中青年專家”榮譽稱號,2004年入選教育部“新世紀創新人才支持計劃”,2007年入選“國家杰出青年科學基金”,2013年入選“國家百千萬人才工程”,2014年入選教育部“長江學者”特聘教授。1989年7月畢業于中國人民大學,獲經濟學碩士學位。1999年1月獲倫敦大學金融經濟學博士學位。

趙安吉  獨立董事

自2017年1月起任本行獨立董事。現任美國福茂集團(一家國際船運公司)董事長和首席執行官。1994年至1996年在史密絲?邦尼(Morgan Stanley Smith Barney,現屬摩根士丹利集團)合并與并購部門任職。1996年至1999年任美國福茂集團副總經理,2001年至2017年先后任美國福茂集團副總裁、資深副總裁和副董事長,2018年起任美國福茂集團董事長和首席執行官。2005年5月全票當選“BIMCO39”(波羅的海國際海運公會39俱樂部)顧問,2005年9月獲選中國國務院僑務辦公室“海外華人青年領袖”。2007年11月受邀擔任“世界船運(中國)領袖會”主講人。2011年4月獲邀成為《華爾街日報》“經濟世界中的女性”組織的創始成員之一。目前擔任大都會歌劇院、現代藝術博物館PS1、英國船東責任互保協會、福茂基金會及上海木蘭教育基金會的董事,并擔任哈佛商學院院長顧問委員會、卡內基—清華全球政策中心咨詢委員會、林肯中心全球中國顧問委員會、大都會藝術博物館主席委員會及美國船級協會委員會的顧問委員。同時還在美中關系全國委員會“美中杰出青年論壇”任職并當選為美國外交協會會員、上海交通大學安泰經濟與管理學院顧問委員,也是交通大學現美洲校友基金會的榮譽主席。趙女士1994年以三年時間畢業于哈佛大學,獲經濟學學士學位及高級獎(Magna Cum Laude),于2001年獲哈佛大學商學院工商管理碩士學位。

姜國華  獨立董事

自2018年12月起任本行獨立董事。現任北京大學光華管理學院會計學教授。目前擔任全國會計專業學位教育指導委員會委員、中國證監會第十七屆發行審核委員會兼職委員、北京大學研究生院副院長。2002年至今任北京大學光華管理學院會計系助理教授、副教授、教授,并于2013年至2017年期間任北京大學燕京學堂辦公室主任、執行副院長兼辦公室主任。2007年至2010年任博時基金管理公司高級投資顧問、2010年至2016年擔任大唐國際發電股份有限公司獨立董事、2011年至2014年任畢馬威(KPMG)會計師公司全球估值顧問、2014年至2015年任世界經濟論壇全球議程委員會委員。目前擔任中融基金管理有限公司獨立董事、招商局仁和人壽保險有限責任公司獨立董事。第一屆財政部全國會計領軍人才(2012年),2014年至2017年連續入選愛思唯爾中國高被引學者榜單。1995年畢業于北京大學,獲經濟學學士學位;1997年獲香港科技大學會計學碩士學位;2002年獲美國加利福尼亞大學伯克利分校會計學博士學位。

董事會專業委員會

本行董事會下設立專業委員會,根據董事會的授權,協助董事會履行職責。本行董事會設立戰略發展委員會、審計委員會、風險政策委員會、人事和薪酬委員會及關聯交易控制委員會。各專業委員會對董事會負責,專業委員會成員由董事組成,各委員會成員不少于三人。

1、戰略發展委員會

該委員會主要職責包括:

  • 審議高級管理層提交的戰略發展規劃,對可能影響本行戰略及其實施的因素進行評估,并向董事會及時提出戰略調整建議;
  • 對本行年度預算、戰略性資本配置(資本結構、資本充足率和風險-收益平衡政策)、資產負債管理目標以及信息科技發展及其他專項戰略發展規劃等進行審議,并向董事會提出建議;
  • 對各類金融業務的總體發展以及海內外分支機構的發展進行戰略協調,并在授權范圍內對海內外分支機構的設立、撤銷、增加資本金、減少資本金等做出決定;
  • 負責本行重大投融資方案以及兼并、收購方案的設計、制訂;對本行重大機構重組和調整方案進行審議并向董事會提出建議;
  • 審議本行綠色信貸戰略以及履行社會責任的情況并向董事會提出建議;
  • 制定本行普惠金融業務的發展戰略規劃、基本管理制度,審議普惠金融業務年度經營計劃、考核評價辦法等,并監督普惠金融各項戰略、政策、制度的實施。

2、審計委員會

該委員會主要職責包括:

  • 審議高級管理層編制的財務報告,重要會計政策及規定;
  • 審查外部審計師對財務報告的審計意見,審查年度審計計劃及管理建議;
  • 審批內部審計章程、規劃,年度審計重點,年度檢查計劃及預算;
  • 評估外部審計師,內部審計履職情況及工作質效,監督其獨立性遵循情況;
  • 提議外部審計師的聘請,續聘及相關審計費用;
  • 提議任命解聘總審計師,評價總審計師業績;
  • 監督本行內部控制,審查高級管理層有關內部控制設計及執行中重大缺陷,審查欺詐案件;
  • 審查員工舉報制度,督促本行對員工舉報事宜做出公正調查和適當處理。

3、風險政策委員會

該委員會主要職責包括:

  • 履行全面風險管理的相關職責;
  • 審訂風險管理戰略、重大風險管理政策以及風險管理程序和制度,向董事會提出建議;
  • 審查本行重大風險活動,對可能使本行承擔的債務和/或市場風險超過風險政策委員會或董事會批準的單筆交易風險限度或導致超過經批準的累計交易風險限度的交易正確合理地行使否決權;
  • 監控本行風險管理戰略、政策和程序的貫徹落實情況,并向董事會提出建議;
  • 審議本行風險管理狀況,對本行高級管理層、職能部門、機構履行風險管理和內部控制職責情況進行定期評估,定期聽取來自上述部門的匯報,并提出改進要求。

4、人事和薪酬委員會

該委員會主要職責包括:

  • 協助董事會審訂本行人力資源戰略和薪酬戰略,并監督其實施;
  • 對董事會的架構、人數及組成進行年度審查,并就董事會的規模和構成向董事會提出建議;
  • 研究審查有關董事及董事會各專業委員會委員以及高級管理人員的篩選標準、提名及委任程序,并履行其提名、審查和監控職責;
  • 物色具備合適資格可擔任董事的人士,并就出任董事的人選向董事會提出建議;
  • 審議并監控本行的薪酬和激勵政策;
  • 制訂本行高級管理層考核標準,并評價董事、高級管理層成員的績效。

5、關聯交易控制委員會

該委員會主要職責包括:

  • 按照法律法規和規范性文件的規定對本行的關聯交易進行管理,并制定相應的關聯交易管理制度;
  • 按照法律法規和規范性文件的規定負責確認本行的關聯方,并向董事會和監事會報告;
  • 按照法律法規和規范性文件的規定對本行的關聯交易進行界定;
  • 按照法律法規和規范性文件的規定和公正、公允的商業原則對本行的關聯交易進行審核;
  • 審核本行重大關聯交易的信息披露事項。

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