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[Closed]Mitarbeiter Compliance / Geldwäsche (w/m)


 

Tätigkeit:

1. Schulung der Mitarbeiter

2. Freigabe von geblockten SWIFT Transaktionen

3. Sicherstellung der Einhaltung der Anforderungen gemäß MaRisk bezüglich Outsourcing and damit verbundene Kontrollhandlungen

4. Regelmäßige Sicherstellung der Einhaltung der EU Verordnung 1781/2006

5. Regelmäßige Kontrollen bezüglich Geldwäsche und Compliance

6. Bearbeitung Saldenbestätigungsanfragen

Qualifikation:

1. Berufserfahrung in einer Bank, optimal im Bereich Compliance oder mehrjährige Audit-Erfahrung

2. Wissen / Erfahrung bzgl. Geldwäscheverhinderung oder Verhinderung sonstiger strafbarer Handlungen

3. Universitätsabschluss in der Fachrichtung BWL, VWL oder Jura, oder Banklehre

4. Teamorientiert, aufgeschlossen und zuverlässig / loyal

5. Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, gerne zusätzlich auch Chinesischkenntnisse

Eintrittstermin:ab sofort

Einsatzort: Frankfurt

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