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Sachbearbeiter AML Team (Frankfurt, Aug. 2018)


 

Firmenprofil:

Die Bank of China Group ist die am meisten internationalisierte Bank in China und bietet ihre umfangreichen Finanzprodukte in China, Hong Kong, Macau und 54 weiteren Ländern an.

Die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 gegründet und umfasst weitere Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München und Stuttgart. Damit bietet die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt ihre Finanzprodukte für Firmen, -und Privatkunden seit fast 30 Jahren erfolgreich in Deutschland an.

Im Zuge des Wachstums der chinesischen Wirtschaft und den damit entstehenden Chancen, verfolgt die Bank of China den Weg einer nachhaltigen strategischen Entwicklung, um ihre Stellung als eine führende internationale Bank weiter auszubauen. Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine Stelle an für unsere Legal & Compliance Abteilung:

Mitarbeiter AML Team (w/m)

Tätigkeiten:

1. Pflege und regelmäßige Aktualisierung der Indikatoren im Geldwäschemonitoringsystem

2. Vorbereiten und Halten von Mitarbeiterschulungen zum Thema Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (in deutscher und englischer Sprache)

3. Bearbeiten von Geldwäscheverdachtsfällen

4. Melden von internen und externen Geldwäscheverdachtsfällen

5. Monitoring- und Kontrolle aller Geschäftsabteilungen zur Einhaltung der Geldwäsche-Richtlinien

6. Know Your Customer - Kontrollen in den Geschäftsabteilungen und Zweigniederlassungen

7. Erstellen von Kontrollberichten

8. Bearbeiten und Beantworten von bankinternen Anfragen bezüglich Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

9. Mitarbeit bei der Aktualisierung des Geldwäschehandbuchs und weiterer relevanter Richtlinien und Dokumente

10. Teilnahme an bankinternen Projekten

11. Bei Bedarf Bearbeiten anderer Aufgaben und Unterstützung von Mitarbeitern der Legal & Compliance Abteilung

12. Pflege der relevanten Prozesse im Prozesshandbuch

Qualifikation:

1. Berufserfahrung in einer Bank, optimal im Bereich Compliance oder mehrjährige Audit-Erfahrung

2. Universitätsabschluss in der Fachrichtung BWL, VWL, Jura oder Banklehre

3. Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal

4. Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, gerne zusätzlich auch Chinesisch-kenntnisse

Eintrittstermin: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Einsatzort: Frankfurt am Main

Email: Recruiting@bocffm.com

(Anschreiben & Lebenslauf in englischer und deutscher Sprache, Zeugnisse sowie Gehaltsvorstellung)

  

      

      

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