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Sachbearbeiter AML EmbargoTeam (Frankfurt, Aug. 2018)


 

Firmenprofil:

Die Bank of China Group ist die am meisten internationalisierte Bank in China und bietet ihre umfangreichen Finanzprodukte in China, Hong Kong, Macau und 54 weiteren Ländern an.

Die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt wurde 1989 gegründet und umfasst weitere Niederlassungen in Hamburg, Düsseldorf, Berlin, München und Stuttgart. Damit bietet die Bank of China Zweigniederlassung Frankfurt ihre Finanzprodukte für Firmen, -und Privatkunden seit fast 30 Jahren erfolgreich in Deutschland an.

Im Zuge des Wachstums der chinesischen Wirtschaft und den damit entstehenden Chancen, verfolgt die Bank of China den Weg einer nachhaltigen strategischen Entwicklung, um ihre Stellung als eine führende internationale Bank weiter auszubauen. Wir bieten zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei Stelle an für unsere Legal & Compliance Abteilung:

Embargospezialist im Anti Money Laundering Team (w/m)

Tätigkeit:

1. Bearbeiten von gestoppten SEPA und SWIFT Transaktionen im Rahmen der Embargo- und Sanktionskontrolle

2. Analysieren der Anforderungen aus den einschlägigen Sanktionsbestimmungen sowie Erstellung und Pflege einer entsprechenden Checkliste

3. Beurteilen, ob betroffene Transaktionen zurückgestellt, geblockt oder ausgeführt werden

4. Im Rahmen von Due Diligence Prüfungen Untersuchen des Inhaltes von Zoll- und Rechnungsdokumenten auf Hinweise eines eventuellen Sanktions- oder Embargoverstoßes

5. Kennen der jeweils aktuellen EU- und OFAC Sanktionen sowie der relevanten bankinternen Regularien

6. Erstellen von Kontrollberichten und bei Bedarf Durchführen von relevanten Schulungen

7. Aktualisierung von relevanten Regulations und Prozessbeschreibungen

8. Durchführen weiterer geldwäscherelevanter Kontrollen

Qualifikation:

1. Berufserfahrung in einer Bank, optimal im ausgeschriebenen Tätigkeitsbereich

2. Universitätsabschluss in der Fachrichtung BWL, VWL oder Banklehre

3. Teamorientiert, aufgeschlossen, gewissenhaft, zuverlässig und loyal

4. Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch, gerne zusätzlich auch Chinesisch-kenntnisse

Eintrittstermin: zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Einsatzort: Frankfurt am Main

Email: Recruiting@bocffm.com

(Anschreiben & Lebenslauf in englischer und deutscher Sprache,Zeugnisse sowie Gehaltsvorstellung)

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