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海外送金についての重要なお知らせ


 


お客様各位

平素より当行をご利用いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当行は法令および反マネーローンダリング等への国際的な要請に基づき、本日より、海外送金業務についてもより厳格な対応にいたします。この強化措置に伴う重要事項を下記の通りご案内申し上げます。

①お客様が海外送金を行う際、有効な身分証明書、マイナンバー(法人の場合は法人番号)、当行の通帳、届出印及び送金受取人を特定できる基本情報が必要です。その他、具体的な取引状況に応じて、収入/資産状況に関する証明書、出金/振替記録、受取人との関係を示す証明書類、受取人の住所及び電話番号、身分証明書番号(中国大陸地域のみ)、およびその他当行が必要とする書類や情報を求めることがあります。

②お客様が当行のインターネットバンキングで海外送金を行う際、具体的な取引状況に応じて、受取人の住所、電話番号、その他当行が必要とする書類などを求めることがあります。もしこれらについて、お客様よりご提供がない場合、もしくはお客様にご連絡がつかない場合、ご送金をキャンセルさせていただきます。送金資金がお客様口座に返却された場合、直ちに口座開設支店へご連絡いただくか、または窓口へご来店ください。

③書類や情報をご提供されない場合、もしくは書類や情報が当行の基準を満たさない場合、ご送金を受付できない場合がございます。

④当行行内の審査により、ご送金を受付できない場合もございます。

お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解の程、宜しくお願いいたします。

中国銀行股份有限公司東京支店
2018年10月15日

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